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上海川汇律师事务所 上海川汇律师事务所怎么样

来源:www.51lawer.net 时间:2023-01-25 11:30:10 作者:荆门房产纠纷律师

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君游集团案在法院如何判的

君游集团案在法院如何判的
南京市鼓楼区人民检察院指控,2023年8月至案发,被告人张连勤(另案处理)先后注册成立南京君游旅游咨询有限公司、江苏君游投资管理股份有限公司、浙江君游旅游开发有限公司等公司(对外统一宣称君游集团或君游公司),租赁南京市,通过招聘业务员发放宣传单、拨打电话、以老客户带新客户等方式,以投资客房租赁、养老理财宝等为由,以支付高额利息为诱饵,承诺到期还本付息,向社会不特定对象非法集资。
被告人*****于2023年2月进入君游公司,先后担任业务员、见习主管、主管、资深主管、见习经理、经理、见习总监,经审计,被告人*****及所在团队通过上述方式向毛某、王某等116名集资参与人非法吸收存款共计人民币1475万元(以下币种均为人民币),造成集资参与人经济损失1378.97万元。
2023年9月7日,被告人*****在重庆市秀山县。
案件事实
为证实上述事实,晋升登记表、薪资制度、提成方案、奖励制度、工资通知单、工资表、提成表、退单申请表、客房到期折现申请表、会员分成登记表、养老经营项目、业务流程等书证,同案犯张连勤、陈某四、朱某四、凌某、张某二、徐某、李某等人的陈述,证人陈某三、陈某二、张某、王某二、喻某等人的证言,集资参与人毛某、王某、陈某、许某、潘某等人的证言,南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录、协助查询财产通知书,以及被告人*****的供述和辩解,证实被告人*****的行为已构成非法吸收公众存款罪,同时认定其具有坦白情节,要求依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。
被告人*****对公诉机关指控的事实基本予以认可,但辩称君游公司系合法经营养老度假项目,其仅是按照公司规定带客户旅游并向客户介绍旅游项目,未强制客户选择理财产品,其主观上无非法吸收公众存款的主观故意,其行为不构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明,2023年8月至案发,被告人张连勤(另案处理)先后注册成立南京君游旅游咨询有限公司、江苏君游投资管理股份有限公司、浙江君游旅游开发有限公司等公司(对外统一宣称君游集团或君游公司),租赁南京市,通过招聘业务员发放宣传单、拨打电话、以老客户带新客户等方式,以投资客房租赁、养老理财宝等为由,以支付高额利息为诱饵,承诺到期还本付息,向社会不特定对象非法集资。
被告人*****于2023年2月进入君游公司,先后担任业务员、见习主管、主管、资深主管、见习经理、经理、见习总监,经审计,被告人*****及所在团队通过上述方式向毛某、王某等116名集资参与人非法吸收存款共计人民币1475万元(以下币种均为人民币),造成集资参与人经济损失1378.97万元。另查明,2023年9月7日,被告人*****在重庆市秀山县,其归案后基本如实供述参与非法吸收公众存款的事实。
上述事实,有被告人*****的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发及抓获经过、在逃人员登记表、情况说明、工商注册登记资料,晋升登记表、薪资制度、提成方案、奖励制度、工资通知单、工资表、提成表、退单申请表、客房到期折现申请表、会员分成登记表、养老经营项目、业务流程等书证,同案犯张连勤、张某三、陈某四、朱某四、凌某、朱某、胡某、张某四、凌某二、杨某、尹某、沈某、林某、朱某二、张某六、赵某二、徐某、张某五、刘某二、蒋某、赵某、毛某二、张某二、朱某三、高某、顾某、李某、周某、邓某等人的证言,证人陈某三、陈某二、张某、王某二、喻某、刘某、李某三等人的证言,集资参与人毛某、王某、陈某、许某、潘某等人的陈述,南京益诚会计师事务所出具的宁益诚专审字(2023)4583号关于*****参与“君游案”涉嫌非法吸收公众存款案的鉴证报告,南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录,以及被告人*****的供述和辩解等证据予以证实。上述证据经当庭质证,证据合法有效,彼此间相互印证,足以证明本院查明的事实。
法院观点
本院认为,被告人*****违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,参与向不特定社会公众非法吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,与他人构成共同犯罪,依法应予惩处。被告人*****归案后基本如实供述犯罪事实,系坦白,依法可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人*****犯非法吸收公众存款罪,事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名和适用法律正确,本院予以采纳。对被告人*****提出的其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见,经查,被告人*****的供述、同案犯陈述、人事变动通知、银行交易明细等证据能够相互印证,证实自2023年2月起*****即在君游公司工作,多年来自业务员、主管、经理升至总监,熟知公司运作模式,其或其管理的团队也在君游公司借以经营养老度假项目的过程中,向不特定客户介绍推荐理财产品并从中获得提成,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人*****归案后对其参与非法集资的具体行为及工作模式、提成分配等事实作了基本供述,在庭审中虽对行为性质提出辩解,但对基本事实仍予认可,可认定其具有坦白情节,依法可从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度,本院予以综合量刑。为维护金融管理秩序,惩罚犯罪,结合被告人*****犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
案件结果
一、被告人*****犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2023年9月7日起至2025年3月6日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。)
二、责令被告人*****以其参与犯罪数额内所造成的损失为限,连带退赔各集资参与人的经济损失。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

君游集团案在法院如何判的

南京市鼓楼区人民法院
执 行 裁 定 书
(2023)苏0106执4608号
申请执行人:江苏君游投资管理股份有限公司,住所地江苏省南京市鼓楼区。
法定代表人:张连勤,该公司董事长。
委托诉讼代理人:臧千春,北京观韬中茂(南京)律师事务所律师。
委托诉讼代理人:田文宝,北京观韬中茂(南京)律师事务所律师。
被执行人:河南红鑫精密滚动体有限公司,住所地河南省周口市川汇区。
法定代表人:史志娟,该公司执行董事。
被执行人:刘建华,*,*,*,*。
诉讼记录
申请执行人江苏君游投资管理股份有限公司与被执行人河南红鑫精密滚动体有限公司、刘建华企业借贷纠纷一案,本院于2023年8月1日作出的(2023)苏0106民初6588号民事调解书,业已生效。因被执行人未主动履行生效调解所确定义务,申请执行人提起执行申请程序,本院于2023年9月3日立案执行。生效调解确定的义务为:"一、被告河南红鑫精密滚动体有限公司于2023年8月22日前偿还原告江苏君游投资管理股份有限公司借款本金700万元及利息(自2023年3月4日起至实际还清之日止,按年利率24%计算,同时扣除175000元);二、被告河南红鑫精密滚动体有限公司于2023年8月22日前支付原告江苏君游投资管理股份有限公司律师费40万元、诉讼保全责任险保险费16500元;三、案件受理费90056元,减半收取45028元,财产保全费5000元,合计50028元,由被告河南红鑫精密滚动体有限公司负担(此款原告已预交,被告于2023年8月22日前支付原告);四、被告刘建华对上述(一)、(二)、(三)项债务承担连带清偿责任;五、双方就本案无其他纠葛。"
事实依据
执行中,本院依法对被执行人的财产采取了查询、冻结等执行措施,具体是:
1.被执行人河南红鑫精密滚动体有限公司使用的周口港口物流产业集聚区进内大广高速以东,周项路以北,沙颍河以南农业高科园区域内土地被纳入拆迁范围,已在周口市××××产业集聚区管理委员会冻结相应补偿款,拆迁工作尚在进行中,完成时间不能确定;
2.被执行人刘建华名下预告登记证号为202331228不动产已予以查封(期限自2023年1月30日起至2023年1月29日),上述房产设有大额抵押,处置对本案无价值;
3.被执行人刘建华名下车号为豫P×××**车辆已予以查封(期限自2023年2月13日起至2023年2月12日),但未实际控制;
4.除上述财产外,被执行人名下无银行存款、证券等其他可供执行的财产。
上述财产查控情况已告知申请人。因被执行人下落不明,本院前往被执行人注册地进行了调查,未发现被执行人下落。本院将上述情况告知申请人,要求其提供其他财产线索,申请执行人未能向本院提供可供执行的财产线索。本案执行标的均未执行到位。本院已依法对两被执行人及河南红鑫精密滚动体有限公司法定代表人限制高消费。
上述事实,有各协助执行单位出具的财产查询回执、上门调查材料、执行笔录等证据证实。
本院认为
本院认为,经本院生效调解确认,本案申请执行人享有的债权依法受法律保护。但债权的实现取决于被执行人是否具有履行债务的能力。在本次执行程序中,本院依职权对被执行人的财产进行了调查,未发现可供执行的财产,申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索,故本次执行程序应予终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项、第二百二十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定,裁定如下:
判决结果
终结本次执行程序。
申请人发现被执行人可供执行的财产时,可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。
文书尾部
审判长 张 智
审判员 朱大亮
审判员 池仲旺
二?一九年二月二十日

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